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诈骗团伙被端 大量“话术剧本”曝光 滁州警方千里追凶,破获特大电信网络贷款诈骗案
新闻作者:■许婷婷  发布时间:2019年05月09日  查看次数:  放大 缩小 默认

近日,滁州市公安局南谯分局在市局有关部门及广东警方的大力协助下,历经2个月的缜密侦查,破获一起特大电信网络贷款诈骗案,成功打掉以林某军和梁某略为首的特大电信网络诈骗团伙,在广东省湛江市、东莞市抓获犯罪嫌疑人46名,冻结、追缴资金40余万元,破获案件1000余起,涉案价值300余万元,现场缴获大量用于实施诈骗的电脑、电话、手机、话术剧本等作案工具,为“净网2019”专项行动再添战果。

急于贷款成诱饵一步步套牢受害人
今年年初,滁州市民徐先生急需一笔资金周转,抱着试试看的心理,他在某浏览器网站上弹出的贷款广告中,根据操作提示,一步步填写了自己的个人信息。
1月16日,徐先生接到一家贷款公司的电话。
“您好!我是“融360平台”的客服人员,我们公司是一家正规的贷款公司,无需抵押、放款速度快!”
徐先生随即告知其需要贷款6万元,客服表示申请贷款必须先提供本人的身份证、姓名、银行卡、地址、社保、公积金及工作收入等信息,交由公司负责人进行审核,审核通过后才能放款。
随后,根据对方的要求,徐先生很快通过了该公司的贷款审核。在与客服的联系中,徐先生被要求支付900元购买一份“保险”用于担保此笔贷款。办完“保险”后,客服又继续告诉徐先生,经过公司查询,发现他的征信记录不太好,贷款放不下来。急需用钱的徐先生一听是由于自身的原因导致无法放款,便着急地询问客服该怎么办。客服告诉徐先生,他们公司可以帮助优化征信记录,只需再支付1900元即可。为了顺利贷款,徐先生再次支付了1900元。
第二天,客服又告诉徐先生,公司最近办理贷款的人很多,正常等待放款的时间会很长,如果是公司的会员,放款就会快些。但是成为公司的会员,需要支付一定的会费,会员级别越高,放款速度越快。会费根据级别从300至2000元不等。徐先生觉得有道理,便再次支付了2000元会费。
徐先生按照对方的要求操作,本以为可以顺利拿到贷款,没想到等了十来天也没有任何的放款信息,并且客服的电话、QQ、微信也联系不上。
“我感觉自己像掉进了一个坑里,而且这个坑越变越大。”到此,徐先生才如梦初醒,发现自己被骗,于是向滁州市公安局南谯分局责任区刑警一队报案。

60余名警力千里赴粤 抓获诈骗团伙46人
接到报案后,南谯公安分局立即成立专案组对案件开展侦查。专案组兵分两路开展侦查,一组对资金流进行逆向侦查,一组开展网上侦查。通过侦查,民警发现这起案件的犯罪嫌疑人作案手法专业、老练,并且嫌疑人的QQ、微信、二维码都是虚假账号,每天都在更换,应该是专业的电信诈骗团伙幕后操作。
通过多日的侦查,民警发现受害人徐先生的资金多次转向了林城(化名)的账号中。通过这一重要线索发现该名犯罪嫌疑人来自广东湛江,专案组迅速锁定了犯罪分子的窝点。林城浮出水面后,专案组顺藤摸瓜,很快发现了以林某军、梁某略为首的电信诈骗团伙。
3月11日,前期工作组组长何川带领办案民警先赴湛江,摸清犯罪分子的窝点位置。在当地民警的配合下,经多日的走访、排查发现,该犯罪团伙成员众多,不仅内部组织结构严密,且分散在七个不同的地方。
由于该案涉案金额大、涉案人员众多,异地抓捕难度大,市政府副市长、市公安局党委书记、局长张祖武,市局党委委员、副局长丁勇多次听取案件进度汇报并作重要指示。
3月17日,南谯分局在市局有关部门的大力支持下,由分局副局长孙浩带领60余名警力远赴广东湛江、东莞两地集中收网。19日上午10时许,7个抓捕小组同时行动,成功将林某军、梁某略等46名犯罪嫌疑人抓获。

冒充上市公司 依靠“话术”步步骗取信任
到案后,林某军等人对实施网络贷款诈骗的犯罪事实供认不讳,并交代了他们自2018年4月份开始,假借“融360”(北京融世纪信息技术有限公司)贷款、“百度有钱花”等上市公司的网络贷款平台,通过微信、QQ等方式与有贷款需求的受害人取得线下联系,以申请贷款需购买“保险”、交纳办理征信记录、办理会员手续费等为由对受害人实施诈骗。
在公司营运期间,为了提高诈骗的成功率,公司都会有专门的培训人员对业务员进行“话术培训”,从语言上让客户感受到公司的“专业度”。一旦客户有贷款意向,客服会要求对方提供自己的个人信息以待审核,而这也只是前期铺垫,用来骗取客户的信任以便继续实施诈骗。为了躲避公安机关的打击,公司严禁对孤寡老人、身患重大疾病者以及公检法工作人员等三类人群实施诈骗;同时严格限定每个客户的诈骗数额,一律不予超过五千。
目前,南谯分局对林某军、梁某略等11名骨干犯罪嫌疑人依法执行逮捕,其余涉案犯罪嫌疑人已被取保候审,案件正在进一步侦办中。
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